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ACAMS CKYCA（認定反マネーロンダリング協会）認定試験は、反マネーロンダリング専門家のための国際的に認められた認定資格です。この試験は、反マネーロンダリングの分野での専門家の知識とスキルをテストし、マネーロンダリングやその他の金融犯罪に効果的に対処するために必要なスキルと知識を持っていることを確認するために設計されています。

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ACAMS CKYCA認定は世界的に認識されており、金融サービス業界の雇用主から非常に高く評価されています。この認定は、専門家にAMLとCDDの包括的な理解を提供します。これは、マネーロンダリングやテロ資金調達などの金融犯罪を防ぐために不可欠です。 CKYCA認定試験は挑戦的ですが、AML分野でのキャリアを進めることにコミットしている専門家にとってもやりがいのある経験です。

ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q61-Q66):

質問 # 61
The European Union developed its 5th Money Laundering Directive based in part on the following? (SELECT 3)

• A. The adoption of cryptocurrencies and other digital channels for money laundering, which are currently unregulated sectors.
• B. A significant change in terrorist attacks in Europe over the previous five years.
• C. Money Laundering and Financial Crime were deemed by the European Parliament and local committees as to be out of control in countries such as Andorra, Lichtenstein, and Tunisia.
• D. The Panama Papers leaks, which identified the extent to which offshore accounts are used to disguise beneficial ownership.
• E. The exit of Britain from the European Regulatory System.

正解：A、B、D

質問 # 62
A politically exposed person (PEP) wants to open an account with a financial institution and provides no evidence for source of wealth.
Which procedure should the financial institution follow?

• A. Accept the customer without any evidence for the customer's source of wealth.
• B. Reject the customer on the basis of being a PEP and possibly corrupt
• C. Condition the acceptance of the customer on receiving evidence for the customer's source of wealth
• D. Accept the customer and request source of wealth evidence during next year's updating procedures.

正解：C

解説：
For PEPs, FATF requires enhanced due diligence, including verification of the source of wealth before onboarding. The account should only be opened after receiving and validating sufficient evidence.

質問 # 63
The first step in the CDD of a legal person is to?

• A. Understand the ownership structure and to track back to the ultimate beneficial owners and controllers.
• B. Discover the type of business your customer undertakes.
• C. Find out what the account will be used for, and the level of activity your organization should expect to see.

正解：A

質問 # 64
What is legal risk? (SELECT 2)

• A. A warning from a regulator.
• B. An employee who commits a crime unrelated to the organization.
• C. An organization breaks laws when doing business.

正解：B、C

質問 # 65
A KYC analyst notices frequent use of letters of credit as a method of trade finance. It further appears that trades covered by letters of credit are not consistent with the customer's usual business. What should be the next action taken by the KYC analyst?

• A. Prepare to close the customer's account.
• B. Notify the Board of Directors and obtain the Board's approval for filing a STR.
• C. Establish internally the existence of a criminal violation.
• D. Refer internally for a potential suspicious transaction report

正解：D

解説：
Unusual trade finance activity, such as letters of credit inconsistent with the customer's normal business, is a potential red flag for trade-based money laundering. The appropriate step is to make an internal referral for review and possible filing of a suspicious transaction report (STR).

質問 # 66
......

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